Имет ли право работник банка требовать паспорт

Собираем досье на — контрагента


О том, как отразить в расчете 6-НДФЛ призы, матпомощь, а также выплаченные в конце декабря зарплату и отпускные, рассказывает специалист налоговой службы. С 01.01.2020 года страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством нужно уплачивать в ИФНС. А за возмещением пособий, как и раньше, необходимо обращаться в ФСС. Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть.

Имет ли право работник банка требовать паспорт


Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. Конституцией Украины определено, что единственным основанием для временного содержания человека под стражей без соответствующего судебного решения и сроком не более 72 часов является крайняя необходимость по предотвращению преступления либо его прекращению.

Оплата картой в магазине: что нужно знать


В договорах иногда прописывается минимальная сумма, при превышении которой кассир ОБЯЗАН спросить паспорт. Также могут быть пункты, разрешающие продавцу требовать документ, если клиент вызывает у него подозрение. Еще раз обратите внимание, что проверка документов во многих случаях является инициативой кассира (его можно понять, учитывая, что в случае спорной операции магазин возложит на продавца возмещение убытка).

Паспорт в кредит


Сотрудница банка заявила, что сканировать паспорта – приказ руководства, а Евгения сочла это нарушением своих прав.

«Сотрудники банка в курсе, что без моего согласия они не вправе делать сканы и копии персональных документов? Какая взаимосвязь между страницами паспорта о семейном положении и моим правом распоряжаться моим вкладом? Почему, если я отказываюсь от сканирования паспорта, мне отказывают в праве распоряжаться своими деньгами?» – говорится в ее обращении к руководству банка. На вопросы г-жи Хрусловой в банке ответили туманно:

«При обращении клиентов в офис банка сотрудники офиса в обязательном порядке осуществляют контроль актуальности документа, удостоверяющего личность, в программном обеспечении»
.

Имеют ли право требовать паспорт в обменниках?


Инструкция Нацбанка распространяется по всей территории Украины. Выборочный опрос киевлян показал нам, что некоторые люди до сих пор обменивают валюту по предъявления удостоверения с фотографией, у многих же в обменниках вообще не требуют никаких документов. Квитанцию о производимой валютообменной операции, правда, тоже не выдают, но она, по сути, в большинстве случаев не нужна. «Теперь и при покупке, и при продаже валюты клиент обязан предоставлять паспорт, — рассказала.
Рекомендуем прочесть:  Как сойтись после развода

Клиент против банка: кто кого


В один из перерывов я спустилась в отдел, который как раз занимается «пластиком» (основное место работы автора — банк.

— Прим. D ’ ), где меня наконец-то просветили. «Платежные системы в этом вопросе не дают жесткого алгоритма действий, оставляя его на откуп банкам. А те, в свою очередь, диктуют торговым сетям — проверять у клиентов только паспорт или вводить еще и ПИН-код», — заявили коллеги.

Банки обязали проверять паспорта клиентов при любых операциях


— Для проверки паспортов граждан банки должны использовать информационный сервис на сайте ФМС (для того чтобы установить, действителен ли документ, необходимо ввести серию и номер паспорта. — прим. «Известия»). Если клиент является гражданином иностранного государства, то вместе с паспортом предоставляется заверенный нотариусом перевод на русский язык». За неисполнение требований регулятора предусмотрены штрафы: должностные лица (сотрудники кредитной организации) могут быть оштрафованы на сумму 10–30 тыс.

Поручительство по кредиту — о чем должен знать и помнить поручитель?


Так, например, при оформлении Сбербанком России потребительского кредита под поручительство физических лиц привлекаются поручительства физических лиц – граждан РФ — не более 2-х человек. Причем, количество поручителей определяется исходя из суммы кредита и размера платежеспособности поручителя(ей). Когда банк ставит одним из условий кредитования наличие поручителей («залог поручительства»), и оформляет кредиты под поручительство, он получает дополнительные гарантии возвратности кредита и одновременно снижает риск выдачи кредита недобросовестным клиентам.


Банки, паспорта, справки


Москве с предложением об оказании содействия в предотвращении нарушений прав потребителей, вызванных установлением такой обязанности банков [письмо НСФР имеется в распоряжении редакции. – Ред. ]. По мнению НСФР, при использовании указанного ресурса банки сталкиваются с рядом проблем, поскольку ресурс носит исключительно информационное значение. Действительно, после выдачи результата проверки, на сайте появлялось [на момент сбора данных этот сервис работал.
Рекомендуем прочесть:  Как оплачивается больничный в ржд

Сканирование паспорта и другие вопросы обработки ПД


независимо от того, в какой сфере деятельности возникла необходимость такие данные обрабатывать ( трудовой, пенсионной, социальной и т.п .). Нужно понимать, что в большинстве случаев вся обработка персональных данных идет с согласия самого гражданина. Поэтому если он не доверяет охранной службе компании, в которую пытается пройти, то, естественно, может не давать свой паспорт, но и рассчитывать на пропуск в здание в такой ситуации вряд ли стоит.

Заявление на выдачу кредита, паспорт (оригинал + копия), справку о ежемесячной зарплате, копию трудовой книжки (с печатью и заверенную уполномоченным лицом), платежные квитанции на оплату коммунальных услуг на последнюю дату, копию документа, подтверждающего право на собственность (согласно адресу, указанному в паспорте), и гарантийное письмо предприятия в пользу банка. Такие кредиты называются инвестиционными.

Часто задаваемые вопросы


Киев, Одесса, Харьков или Днипро.

Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. Заявители, проживающие в данных областях, могут подать документы в Визовый Центр г. Львов, Ивано-Франковск и Ужгород. Заявление должно содержать: полностью заполненную латинским шрифтом (abcdefg), ни в коем случае не кириллицей (абвгдж) и подписанную анкету «Заявление на получение Шенгенской визы »; действительный и не повреждённый загранпаспорт срок действия, которого должен быть не менее трех месяцев после даты запланированного возвращения, выданный не более десяти лет назад; фотографии следующего вида: сделано максимально шесть месяцев назад, чёткое изображение незакрытого лица, смотрит прямо в объектив. Обратите, пожалуйста, внимание, что документы не будут приняты в случае отсутствия Соглашения на обработку персональных данных.

Кто может требовать предъявить документы, и почему нельзя передавать их чужим людям


Первое, что приходит на ум, когда говорят об использовании чужих документов в корыстных целях — это получение кредита. Но представители кредитных учреждений отрицают, что такой подлог возможен. Руководитель сферы кредитования частных лиц Swedbank Анне Пяргма объясняет, что для проведения банковских операций необходимо, прежде всего, идентифицировать клиента — в банковской конторе всегда просят предъявить удостоверяющий личность документ, также идентификация требуется при пользовании другими банковскими каналами (интернет-банком, мобильным или телефонным банком). ”При подаче ходатайства о кредите и при подписании кредитного договора работник банка проверяет удостоверяющий личность клиента документ и срок его действия.